Оценка рисков номинальной структуры в Таиланде

Структура акционеров

1. Как тайские акционеры получили капитал для инвестирования?

Власти проверяют, действительно ли тайские акционеры финансировали свои доли.

Документально подтвержденные личные сбережения, кредиты с записями или проверяемый доход

Источник неясен или трудно документировать Средний риск

Средства поступили от иностранного акционера прямо или косвенно Высокий риск

2. Участвуют ли тайские акционеры активно в бизнесе или только числятся на бумаге?

Пассивные тайские акционеры, не участвующие в деятельности - серьезный тревожный признак.

Активно участвуют в операциях бизнеса и принятии решений

Некоторое участие, но в основном пассивны Средний риск

Минимальное или никакое участие - только имена в регистрации Высокий риск

3. Получают ли тайские акционеры реальные дивиденды пропорционально своим долям?

Невыплата дивидендов тайским акционерам указывает на то, что они не являются реальными инвесторами.

Да, дивиденды выплачиваются пропорционально с надлежащей документацией

Минимальные или нерегулярные выплаты дивидендов Средний риск

Дивиденды тайским акционерам не выплачиваются Высокий риск

Механизмы контроля

4. Кто является директорами и кто имеет право подписи?

Единоличный контроль иностранца при миноритарной доле владения вызывает подозрения.

Тайские директора имеют реальные полномочия по принятию решений и праву подписи

Смешанный контроль - тайские и иностранные директора делят полномочия Низкий риск

Иностранец имеет единоличное право подписи при миноритарной доле Высокий риск

5. Кто контролирует банковские счета компании?

Контроль банковских счетов - ключевой индикатор фактического контроля над бизнесом.

Тайские директора/акционеры имеют реальный доступ и контроль

Совместный контроль, требующий подписи как тайской, так и иностранной стороны

Иностранец единолично контролирует банковские счета Высокий риск

6. Существуют ли побочные соглашения, дающие иностранцу дополнительный контроль?

Расследуются секретные соглашения, заявления об отставке без даты или привилегированные акции.

Побочных соглашений нет - все соответствует официальной регистрации

Есть неформальные договоренности, но не документированные Средний риск

Письменные побочные соглашения, привилегированные акции или документы без даты Высокий риск

Деятельность бизнеса

7. Включена ли деятельность бизнеса в ограничительный список FBA?

Определенные виды деятельности требуют лицензии на иностранный бизнес или запрещены.

Не входит в ограничительный список - полностью законно для иностранного большинства

Входит в Список 3, но есть лицензия на иностранный бизнес или BOI Низкий риск

Входит в ограничительный список без надлежащей лицензии/освобождения Высокий риск

8. Владеет ли компания землей/недвижимостью или арендует её?

Владение недвижимостью номинальными компаниями тщательно проверяется.

Нет владения недвижимостью - только сервисный бизнес

Только аренда недвижимости - нет владения землей Низкий риск

Компания владеет землей, которую использует/на которой проживает иностранец Высокий риск

Активные проверки: 2024-2025

Структура акционеров

Механизмы контроля

Деятельность бизнеса

Анализ факторов риска

Рекомендации

Связанные ресурсы