截图、交易记录和聊天记录 - 执法机构需要的证据
被诈骗后，时间至关重要。诈骗者可能随时关闭网站或删除通信记录。以下是您需要尽快收集的所有证据类型。
| 优先级 | 证据类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 紧急 | 诈骗网站截图 | 网站可能随时关闭 |
| 紧急 | 聊天记录导出 | 诈骗者可能删除对话或账号 |
| 高 | 交易记录 | 银行记录可能有保留期限 |
| 高 | 区块链交易哈希 | 永久记录但需要及时记录 |
| 中 | 账户声明 | 可以稍后从银行获取 |
| 中 | 个人笔记和时间线 | 记忆会随时间淡化 |
正确的截图方式可以确保证据的可信度和完整性。以下是专业的截图技巧。
确保浏览器地址栏完全可见，显示完整的网址（包括https://）。URL是证明您访问了特定网站的关键证据。
如果可能，在截图中显示系统时间。有些截图工具可以自动添加时间戳。这证明了证据收集的时间。
使用浏览器扩展（如GoFullPage或Fireshot）捕获整个网页，而不仅仅是可见部分。这确保不会遗漏任何信息。
保存原始截图，不要裁剪、涂抹或以任何方式编辑。编辑过的截图可能被质疑其真实性。
| 设备 | 截图方法 | 保存位置 |
|---|---|---|
| Windows电脑 | Windows + Shift + S 或 Print Screen | 图片文件夹或剪贴板 |
| Mac电脑 | Command + Shift + 3 (全屏) 或 4 (选区) | 桌面 |
| iPhone | 电源键 + 音量上键 | 照片应用 |
| Android | 电源键 + 音量下键 | 相册/截图文件夹 |
聊天记录是证明诈骗者如何欺骗您的关键证据。不同的通讯软件有不同的导出方法。
打开与诈骗者的对话，从头开始逐屏截图。确保每张截图都显示对方的昵称/ID和消息时间戳。
在电脑上登录微信PC版，使用"备份与恢复"功能将聊天记录同步到电脑。这样更容易保存和管理大量聊天记录。
点击对方头像，截图其个人资料页面，包括微信号、昵称、头像等信息。
打开对话 > 点击右上角菜单 > 更多 > 导出聊天 > 选择"包含媒体"。这将创建一个包含所有消息和媒体文件的ZIP文件。
将导出的文件发送到您的电子邮件或保存到云存储。不要只保存在手机上。
在Telegram Desktop中：设置 > 高级 > 导出Telegram数据。选择您要导出的聊天和数据类型。
HTML格式更容易阅读，JSON格式更适合技术分析。建议两种格式都导出。
| 必须包含 | 原因 |
|---|---|
| 对方的用户名/账号/手机号 | 识别诈骗者身份 |
| 消息时间戳 | 建立事件时间线 |
| 完整对话（从头到尾） | 显示诈骗手法的完整过程 |
| 对方发送的任何链接 | 追踪诈骗网站 |
| 收款信息（银行账号、加密地址） | 追踪资金流向 |
| 任何承诺或保证的截图 | 证明欺诈性陈述 |
如果您使用加密货币向诈骗者转账，区块链上的交易记录是永久且不可篡改的。正确记录这些信息对于追踪资金流向至关重要。
| 区块链 | 区块浏览器 | 网址 |
|---|---|---|
| 比特币 (BTC) | Blockchain.com | blockchain.com/explorer |
| 以太坊 (ETH) | Etherscan | etherscan.io |
| TRON (TRX/USDT-TRC20) | Tronscan | tronscan.org |
| 币安智能链 (BSC) | BscScan | bscscan.com |
| Polygon | Polygonscan | polygonscan.com |
在您的钱包APP或交易所账户中找到转账记录，复制交易哈希值。这通常显示为"TXID"或"Transaction ID"。
访问相应的区块浏览器网站，粘贴交易哈希进行搜索。这将显示交易的完整详情。
截取整个交易详情页面，确保显示：
点击诈骗者的接收地址，查看该地址的所有交易历史。这可以显示资金的去向，有助于执法机构追踪。
如果您通过交易所（如Coinbase、Binance、OKX）购买加密货币再转给诈骗者：
当您向FBI、FTC或当地执法机构报告诈骗时，提供完整、有组织的证据将帮助他们更有效地调查您的案件。
按日期顺序记录所有重要事件：首次接触、开始投资、每次转账、发现问题、最后联系等。
列出所有转账，包括：日期、金额、转账方式、收款方信息。计算总损失金额。
创建清晰的文件夹结构：
写一份1-2页的书面陈述，概述整个诈骗过程。包括关键日期、金额和诈骗手法。
| 证据编号 | 描述 | 日期 | 文件名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| E-001 | 诈骗网站首页截图 | 2024-01-15 | website_homepage.png | 显示完整URL |
| E-002 | WhatsApp聊天导出 | 2024-01-15 | whatsapp_export.zip | 包含所有媒体 |
| E-003 | 银行转账记录 | 2023-12-01 | wire_transfer_receipt.pdf | 金额$5,000 |
| E-004 | 区块链交易 | 2023-12-10 | eth_transaction.png | TXID: 0x... |
| 机构 | 网站 | 适用情况 |
|---|---|---|
| FBI IC3 | ic3.gov | 所有互联网诈骗 |
| FTC | reportfraud.ftc.gov | 消费者欺诈 |
| SEC | sec.gov/tcr | 投资诈骗 |
| CFTC | cftc.gov/complaint | 加密货币/期货诈骗 |
| 州检察长办公室 | 因州而异 | 当地消费者保护 |