Documentacion correcta puede ser la diferencia entre recuperar tu dinero o perderlo para siempre
Cuando descubres que fuiste victima de una estafa, el tiempo es critico. Los estafadores:
La mayor parte de la evidencia digital desaparece en los primeros dias despues de que un fraude es descubierto. Documenta TODO inmediatamente.
Buscan patrones: multiples victimas, montos totales, metodos de transferencia, y cualquier informacion que ayude a identificar y localizar al estafador.
Se enfoca en fraudes de valores: promesas de rendimientos, materiales de marketing, registros de la empresa, y si el "asesor" estaba registrado.
Documenta patrones de fraude al consumidor. Tu reporte ayuda a construir casos contra estafadores seriales.
Documenta todo lo que sepas sobre el estafador:
Crea una linea de tiempo detallada que incluya:
Guarda las capturas originales sin recortar, anotar o modificar. Puedes hacer copias editadas para explicar, pero siempre conserva los originales.
Los correos deben guardarse con encabezados completos:
Abre el email > Click en los 3 puntos > "Mostrar original" > Guarda como archivo .eml o copia todo el texto
Abre el email > Archivo > Propiedades > Copia los "Encabezados de Internet"
Abre el email > Click en "Mas" > "Ver mensaje completo"
Los encabezados contienen la direccion IP del remitente, servidores usados, y otros datos que las autoridades necesitan para rastrear al estafador.
Abre el chat > Toca el nombre del contacto > "Exportar chat" > Elige "Adjuntar medios" > Envia a tu email
En Telegram Desktop: Ajustes > Avanzado > Exportar datos de Telegram > Selecciona los chats
Toma capturas de pantalla que muestren el numero de telefono o nombre de usuario del estafador. La exportacion sola puede no incluir esta informacion de identificacion.
Los sitios web fraudulentos desaparecen rapido. Documenta asi:
Capturas de pantalla profesionales con desplazamiento para paginas largas
Gratuito y facil de usar para capturas rapidas
Extension de Chrome para capturar paginas web completas
Extension para capturar y guardar como PDF directamente
web.archive.org - Archiva sitios web permanentemente
Alternativa a Wayback para sitios que bloquean archivado
Usado por tribunales y bibliotecas legales
Descarga sitios web completos para archivo local
whois.domaintools.com - Encuentra quien registro un dominio
images.google.com - Verifica si fotos son robadas
brokercheck.finra.org - Verifica asesores registrados
sec.gov/edgar - Verifica registros de valores
3 copias de toda la evidencia, en 2 tipos diferentes de almacenamiento, con 1 copia fuera de tu casa.
Caso_Fraude_2024/
|-- 01_Cronologia/
| |-- timeline.docx (o .pdf)
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|-- 02_Comunicaciones/
| |-- Emails/
| |-- WhatsApp/
| |-- SMS/
| |-- Redes_Sociales/
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|-- 03_Documentos_Financieros/
| |-- Estados_Cuenta/
| |-- Transferencias/
| |-- Recibos/
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|-- 04_Materiales_Marketing/
| |-- Sitio_Web/
| |-- Folletos/
| |-- Videos/
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|-- 05_Contratos/
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|-- 06_Info_Estafador/
| |-- Fotos/
| |-- Datos_Contacto.txt
|
|-- 07_Reportes_Autoridades/
| |-- SEC/
| |-- FTC/
| |-- FBI_IC3/
| |-- Policia_Local/
Usa nombres descriptivos con fechas:
YYYY-MM-DD_Tipo_Descripcion.extension
Ejemplos:
Crea un documento maestro que incluya:
Nunca edites, recortes, o modifiques archivos originales. Haz copias para anotar o resaltar.
Incluso mensajes que parecen irrelevantes pueden ser utiles. Guarda todo.
Si solo guardas en tu telefono y lo pierdes, pierdes toda la evidencia.
La evidencia digital desaparece. Documenta todo en las primeras 24-48 horas.