Tu Progreso

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Documentos de Identidad

Documentos basicos requeridos por todos los bancos e instituciones

▼
Pasaporte vigente (todas las paginas escaneadas)
Escaneo a color de alta calidad. Debe tener al menos 6 meses de vigencia.
Requerido
Visa estadounidense (si aplica)
B1/B2, E-2, L-1, o cualquier otra visa. No requerida para comprar bienes raices.
Recomendado
Comprobante de domicilio en pais de origen
Factura de servicios o estado de cuenta bancario de los ultimos 3 meses.
Requerido
Identificacion gubernamental secundaria
Licencia de conducir o tarjeta de identidad nacional de tu pais.
Recomendado
💰

Documentacion Financiera

Prueba de origen de fondos para cumplimiento bancario

▼
Estados de cuenta bancarios (12-24 meses)
De todas las cuentas desde donde transferiras fondos. Deben mostrar tu nombre.
Requerido
Declaraciones de impuestos (2-3 anos)
Declaraciones de impuesto sobre la renta de tu pais de residencia.
Requerido
Carta de empleo (si aplica)
Confirma nombre, puesto, salario y fechas de empleo.
Recomendado
Documentos de negocio (si eres dueno)
Registro de empresa, estados financieros, declaraciones de impuestos del negocio.
Recomendado
Documentos de venta de activos (si aplica)
Contrato de venta, declaracion de cierre, recibo de fondos para ventas de propiedades o negocios.
Si aplica

💡 Consejo Importante

Los bancos nunca rechazan por demasiada documentacion. Siempre es mejor proporcionar MAS de lo solicitado. Prepara todos estos documentos antes de enviar tu primera transferencia.

🏛

Formacion de Entidad en EE.UU.

Estructura legal para tus inversiones

▼
Decidir tipo de entidad (LLC vs Corporacion)
LLC es mas comun para bienes raices. Corporation para startups buscando inversionistas.
Requerido
Elegir estado de formacion
Delaware para negocios, Wyoming para privacidad, o estado donde opera el negocio.
Requerido
Contratar agente registrado
Requerido por ley. Recibe documentos legales en nombre de tu empresa.
Requerido
Presentar articulos de organizacion/incorporacion
Documento oficial que crea tu entidad. Procesamiento: 1-5 dias habiles.
Requerido
Crear acuerdo operativo / estatutos
Documento interno que gobierna tu empresa. Los bancos lo solicitan.
Requerido
Obtener EIN (Numero de Identificacion del Empleador)
Numero fiscal federal. Extranjeros: aplican por fax al IRS. Toma 4-6 semanas.
Requerido
🏦

Preparacion Bancaria

Configurar cuentas antes de transferir fondos

▼
Investigar bancos que aceptan extranjeros
Mercury, Relay (fintechs) o bancos tradicionales con experiencia internacional.
Requerido
Abrir cuenta bancaria comercial
Requiere EIN, documentos de formacion, y documentos de identidad.
Requerido
Enviar transferencia de prueba pequena
$1,000-5,000 para establecer relacion bancaria antes de transferencias grandes.
Recomendado
Notificar al banco sobre transferencias grandes
Llamar antes de enviar transferencias mayores a $50K. Reduce riesgo de congelamiento.
Recomendado

⚠ Advertencia

Nunca envies transferencias grandes a una cuenta nueva sin establecer primero la relacion bancaria. Esto es la causa #1 de congelamiento de fondos para inversores extranjeros.

⚖

Cumplimiento Legal

Requisitos regulatorios y reportes

▼
Preparar reporte BOI de FinCEN
Beneficial Ownership Information. Requerido para todas las LLCs y corporaciones.
Requerido
Considerar solicitud de ITIN
Individual Taxpayer Identification Number. Necesario para ciertos propositos fiscales.
Recomendado
Consultar con asesor fiscal internacional
Entender obligaciones fiscales en EE.UU. y pais de origen. Tratados fiscales.
Recomendado
Verificar requisitos CFIUS (si aplica)
Para inversiones en sectores sensibles o cerca de bases militares.
Si aplica

Necesitas Ayuda con tu Preparacion?

Puedo guiarte a traves de cada paso de esta lista y asegurar que estes listo para invertir en EE.UU.

Sergei Tokmakov, Esq. - CA Bar #279869

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